PREVENCIÓN BLANQUEO
DE CAPITALES

Servicios


Servicios de implantación y gestión de Prevención del Blanqueo de Capitales y Auditorías periódicas obligatorias. Damos soluciones a los imperativos legales para los sujetos obligados, de gestión e implantación del Manual de Control Interno exigido por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo. Realizamos las Auditorías Externas Obligatorias e instruimos en esta materia, dando la formación adecuada para su estructura profesional y/o empresarial.


Tenemos gran variedad de cursos


Sobre nosotros


GABINETE JURÍDICO-ECONÓMICO. PREBLACANARIAS, es en Gran Canaria, CONSULTORA pionera en el asesoramiento integral en temas de la Ley de prevención del blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, tanto en Consultoría como Auditoría Externa como también en Formación para profesionales y empresas sujetos obligados de esta Ley.

Nos encontrará en la Calle Mayor de Triana Nº 84 2ºE, justo al lado del emblemático Parque de San Telmo, nuestra cómoda ubicación le permitirá acceder fácilmente a nuestro despacho, donde le atenderemos, sin lugar a dudas, como sólo Vd. se merece.

La Excelencia como Hábito.

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